16/04/2019 No âmbito da parceria entre o Banco de Cabo Verde e a House of Training/ Agência de Transferência de Tecnologia Financeira (ATTF) decorreu de 9 a 12 de abril, no BCV, o seminário sobre a Prevenção contra a Lavagem de Capitais (LC) e o Financiamento do Terrorismo (FT). Os objetivos são a capacitação dos técnicos para avaliarem e compreenderem os riscos da LC e FT que as instituições enfrentam, tendo em vista a implementação de programas e medidas apropriados para mitigar tais riscos, analisarem os procedimentos e controlos adequados bem como identificar os indicadores frequentes da LC. O papel das instituições financeiras na luta contra a LC e FT, os principais impactos da LC e do FT, métodos e riscos de LC, implementação de programas de prevenção de LC, os principais elementos da vigilância do cliente, compliance, as obrigações dos responsáveis pela conformidade nas instituições, a abordagem baseada no risco na adoção de medidas de prevenção ou mitigação da LC e do FT, controles internos, os riscos das organizações sem fins lucrativos foram alguns dos temas abordados. A ação de formação foi dirigida a profissionais do setor financeiro em Cabo Verde das áreas operacionais, auditoria, riscos, jurídico e ministrada pelo formador da House of Training, Henrique Dominguez. Partilhar